$3,850.00 + IVA

Dirigido a:

Miembros y asesores de los órganos de administración, directivos y profesionales vinculados a las funciones de auditoría interna, administración de riesgos, control interno, cumplimiento, finanzas, recursos humanos y toda persona interesada en la prevención y detección de fraudes en las organizaciones.

Objetivo:

Al final del curso el participante conocerá un protocolo para llevar a cabo una Auditoría o Investigación de Fraude, podrá identificar los esquemas de fraude más recurrentes. Será capaz de estructurar y desarrollar el plan de investigación forense apropiado, aplicable a cada tipo de fraude específico y obtener la evidencia suficiente que soporte los actos de sospecha ó denuncia de fraude o deshonestidad en su organización.

Que incluye el curso:

• Constancia de participación;
• Manual del participante en formato electrónico;
• Asesoría de un profesional sobre los temas del curso;
• Bibliografía de referencia y contenido práctico con base en las mejores prácticas profesionales y de mercado;
• Experiencia de aprendizaje práctico por cada unidad.

Temario:

1. El fraude ocupacional 2. El perfil del defraudador 3. Protocolo de investigación interna 4. Principios para realizar investigaciones de fraude 5. Responsabilidades dentro de una investigación interna 6. Protocolo de investigación forense 7. Acción legal 8. Errores y aciertos en las investigaciones